국내·외의 가상자산 시세차익을 노린 2조 원 규모 불법 외환거래가 관세당국에 적발됐다.
관세청 서울본부세관은 올해 2월부터 진행한 가상자산 관련 불법 외환거래 기획조사로 2조 715억 원 규모의 불법 외환거래를 적발해, 코인 투자자 A씨 등 관련 피의자 16명을 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.
관세청 서울본부세관은 ‘가상자산 관련 불법 외환거래 기획조사’를 실시해 2조715억원 규모의 불법 외환거래를 적발했다고 30일 밝혔다. 이번에 적발된 인원은 모두 16명으로, 서울세관은 이 중 2명을 검찰에 송치하고 7명에게는 과태료를 부과했다고 설명했다.
불법 외환거래 유형은 무역대금으로 위장한 송금, 불법 인출 외에 환치기도 있었다. 환치기 일당은 해외 가상화폐를 사고 싶어하는 구매자에게 4,000억 원을 받아 대리 구매를 진행하면서 대행 수수료 10억 원을 챙겼다.
관세청은 수상한 외화 송금을 조사 중인 금융감독원으로부터 넘겨받은 23개 업체의 외환거래를 조사하기 위해 '전담 수사팀'도 꾸렸다. 서울중앙지검, 금감원과 공조해 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 파헤칠 예정이다.
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